UA Ru
Ru
Ua

Раскрытие информации о бенефициарных владельцах компании

ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
18 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Внимание! Отсчет срока раскрытия информации о КБВ начинается 11.07.2021. Успей до 10 июля 2022 подать документы госрегистратору без штрафов!
OK

Верховная Рада 6 декабря 2019 приняла Закон № 361-IX, который обязывает всех юридических лиц подать государственному регистратору обновленную информацию о конечных бенефициарных владельцах и структуру собственности компании. Закон вступил в силу 28 апреля 2020.

Минфин наконец разработал и издал приказ от 19 марта 2021 № 163 «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности", зарегистрированный Минюстом 08 июня 2021 под № 768/36390, вступивший в силу 11 июля 2021 года. Структура собственности - официальный документ, который в обязательном порядке предоставляется госрегистраторудля установления конечного бенефициарного владельца юридического лица .

Компании, обязаны подать обновленные данные о своих конечных бенефициарных владельцах и структуру собственности до 10 июля 2022 года, а также поддерживать информацию о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности в актуальном состоянии, обновлять ее и сообщать государственному регистратору об изменениях в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения, а затем ежегодно в течение 14 дней с даты государственной регистрации юридического лица подтверждать данные о конечном бенефициарного собственнике в ЕГР.

За нарушение порядка раскрытия информации Законом предусмотрена следующая ответственность: · К должностным лицам предприятия - наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан» (то есть от 5100 до 8500 грн ). За игнорирование закона Закон № 361-IX на руководителя юридического лица в размере от 17000 до 51000 грн.


Внимание! Отсчет срока раскрытия информации о КБВ начинается 11.07.2021. Успей до 10 июля 2022 подать документы госрегистратору без штрафов!


Закон:
Закон України № 361-IX, "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

Стоимость услуги
2 500 грн
К чему приведет игнорирование закона?
  • Наложение штрафа
    За игнорирование закона Закон № 361-IX на руководителя юридического лица в размере от 17000 до 51000 грн, а за нарушение порядка раскрытия информации от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан »(то есть от 5100 до 8500 грн).
  • Нарушение закона
    Закон вступит в силу 28 апреля 2020.
    Компании, обязаны подать обновленные данные о своих конечных бенефициарных владельцев и структуру собственности до 10 июля 2022. А дальше, начиная с 2023 года, ежегодно в течение 14 дней с даты государственной регистрации.
Необходимые документы
  • Структура собственности по форме и содержанию, определенными в соответствии с законодательством
  • Извлечение, выписка или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица - нерезидента в стране его местонахождения
  • Нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, которая является бенефициарным владельцем

Поможем раскрыть информацию о бенефициарных владельцах
быстро и без проблем

Стоимость услуги 2500 грн
Наши клиенты
154 юридических лица и 74 физических лиц предпринимателей доверили аутсорсинг бухгалтерских услуг команде ЮРКОМПЛЕКС.
Список клиентов ежедневно растет:
На связи с 08:00 до 19:00
Телефон: +38 (066) 712 67 71
Телефон: +38 (066) 724 83 52
г.Киев, ул. Костянтиновская, 54 к. 4